Valná hromada
Představenstvo PROVENA,
a.s.
se sídlem Česká Skalice - Zlíč čp. 81,
PSČ 552 03, identifikační číslo 47454911,
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
v oddíle B, vložka 805
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 30.června 2016 od 10.00 hodin,
do sídla společnosti ve Zlíči č.p.81, Česká Skalice
Program:
1.
Zahájení,
schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2.
Volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu
a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2015, stavu jejího majetku
k 31.12.2015 a podnikatelského záměru na rok 2016 včetně předložení řádné
účetní závěrky k 31.12.2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
4.
Zpráva dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k
31.12.2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5.
Schválení roční - řádné účetní závěrky k 31.12.2015 a rozhodnutí o vypořádání
hospodářského výsledku.
Navrhuje se toto usnesení: Valné hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015 a ztrátu
2 890 755,00 Kč převádí na neuhrazenou ztrátu z minulých let.
6.
Určení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2016.
Navrhuje se toto usnesení: Valná hromada určuje, že auditorem pro audit
řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016 bude: Ekonomická poradna
s.r.o., Osvědčení KAČR č. 89
7. Závěr - ukončení.
Organizační pokyny:
Zápis
do listiny přítomných bude probíhat od 9,45 hodin. Při registraci se akcionář
prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec
prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí. Je-li akcionářem
právnická osoba, prokáže se její jednající osoba, popřípadě zástupce platným
průkazem totožnosti a odevzdá u registrace výpis z obchodního
rejstříku ne starší šesti měsíců, popř. jeho úředně ověřenou kopii. Není-li
zástupce statutárním orgánem akcionáře, odevzdá také plnou moc. Akcionáři
nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.
Účetní
závěrka za rok 2015 je zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti,
v pracovní dny od 08,30 do 11,00 hodin.
Akcionáři
mají právo vyžádat si na svůj náklad pořízení kopie materiálů v sídle
společnosti.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):
- Aktiva celkem: 15 251 000 Pasiva celkem: 15 251 000 Výnosy celkem: 33 067161
- Stálá aktiva: 9 805 000 Vlastní kapitál: 14 784 000 Náklady celkem: 35 957 916
- Oběžná aktiva: 5 446 000 Cizí zdroje: 467 000 Hospodářský výsledek: -2 890 755
Za představenstvo akciové společnosti PROVENA, a.s.
dne 8. června 2016
Ing. Tomáš Balcar, předseda představenstva
PROVENA, a.s.
